Sigue avanzando la investigación por la estafa millonaria del exempleado de Novo Banco a clientes de Santander
La investigación de la presunta estafa millonaria de un exempleado de la oficina de Novo Banco en Santander a decenas de clientes continúa avanzando con la práctica, este viernes, de nuevos interrogatorios, a investigados, testigos y peritos.
Han comparecido ante la magistrada y las partes personadas en la causa, centrada en la actualidad en dilucidar la supuesta dinámica operativa desarrollada por Jacobo Vidal, el principal sospechoso, aunque también se investiga a una decena de personas más, entre familiares suyos y más trabajadores de la sucursal.
La práctica de la prueba ha comenzado pasadas las nueve de la mañana y se ha prolongado durante casi cinco horas, hasta cerca de las dos de la tarde.
Se ha celebrado en el salón de actos del complejo judicial Las Salesas a puerta cerrada y ha arrancado con la comparecencia, por videoconferencia, de uno de los tres empleados citados por la jueza de la entidad bróker con la que se relacionó Vidal para realizar inversiones en el mercado de derivados, a través de operaciones que son muy específicas y arriesgadas.
Según ha explicado, se elaboraban órdenes globales que posteriormente se individualizaban para beneficiar a unas personas y perjudicar a otras, tal y como han trasladado a los medios fuentes personadas en la causa, que dirige la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander.
Tras su comparecencia, durante aproximadamente media hora, ha tenido lugar la de un funcionario de Vigilancia Aduanera, que se ha prolongado por espacio cercano a las dos horas. A preguntas de las partes, ha explicado los informes de averiguación patrimonial de Jacobo Vidal y de su núcleo familiar, y se ha ratificado en los mismos.
Precisamente, a raíz del contenido de estos documentos, la jueza ha citado a una cuñada suya, que ha comparecido como investigada, y que se ha sumado así la situación en la que también se encuentran un total de siete familiares: la mujer de Vidal, su padre, hermanos y otros cuñados, así como dos trabajadores de la oficina de la entidad en Santander: un asesor financiero y el que era director.
La cuñada investigada que ha testificado hoy ha trasladado que bien no sabía o no recordaba nada de lo que le han preguntado en relación con los hechos investigados, han trasladado a esta agencia fuentes personadas.
Esta jornada también ha declarado el director de Gestión de Riesgos de Novo Banco en la fecha de los hechos objeto de este procedimiento, ya que en paralelo se sigue investigando la posible responsabilidad penal de la entidad.
Asimismo, la jueza ha tomado testimonio a un perjudicado en esta causa. Algunos de ellos reclaman el principal más un 20 por ciento de intereses, según ha podido saber Ep.
OCULTÓ EL RESULTADO NEGATIVO DE INVERSIONES DE RIESGO Y DABA INFORMACIÓN FALSA
La causa por posible falsedad, estafa, apropiación indebida y administración desleal se inició en 2020 después de que Jacobo Vidal presentase un escrito ante la Fiscalía poniendo en su conocimiento unos hechos que, según él mismo informaba, había cometido durante el periodo en que fue empleado de Novo Banco.
El ministerio público realizó diligencias que concluyeron con la presentación de una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander, hoy Tribunal de Instancia de Santander.
Presumiblemente, desde el año 2006 hasta 2019, cuando finalizó su relación laboral en el marco de un expediente de regulación de empleo (ERE), este trabajador ocultó a sus clientes el resultado negativo de las inversiones que él realizaba en el mercado de derivados, "de gran riesgo", ofreciéndoles una información "falsa" sobre su cartera en el banco.
Según se desprende de lo hasta ahora investigado, habría confeccionado informes bancarios igualmente "falsos" en los que informaba a sus clientes de la buena rentabilidad de sus inversiones, cuando lo cierto es que habían perdido "todo o gran parte" de su capital.
En la creencia de que la operativa inversora era "exitosa", los clientes procedieron a realizar nuevas y sucesivas inversiones, con fondos remanentes o con nuevos capitales.
La confianza que depositaron en el investigado le permitió presumiblemente desarrollar esta actividad "con total libertad", empleando presuntamente órdenes firmadas en blanco o a posteriori, órdenes no firmadas u órdenes rubricadas por el propio investigado simulando la firma de sus clientes.
Según ha reconocido, en algunos casos llevó a cabo operaciones "sin conocimiento ni autorización" de aquellos.
10 INVESTIGADOS Y 84 PERJUDICADOS PERSONADOS
La causa por posible estafa en Novo Banco consta de cerca de 70 tomos y más de 4.000 documentos. Están personados 84 perjudicados, que han aportado la prueba documental que estimaron oportuna para acreditar la cantidad que solicitan como responsabilidad civil.
Novo Banco, por su parte, que es acusación -presentó una querella contra Vidal- y también posible responsable civil, consignó 3,5 millones de euros con los que, hasta la fecha y mediando acuerdo entre las partes y la Fiscalía, se ha ido entregando a los perjudicados que lo han solicitado cantidades a cuenta del importe final que, en su caso, se acuerde como responsabilidad civil.